Diligencia debida personal, defensiva y financiera en Ucrania
Búsqueda de información sobre personas desaparecidas o menores secuestrados en Ucrania
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La empresa, que cuenta con investigadores profesionales con licencia en Ucrania e Italia, ha desarrollado un método para localizar a personas, incluidos menores, que podrían haber sido secuestradas internacionalmente y llevadas a Ucrania. Para más información, recomendamos consultar la página dedicada a la lucha contra el fraude en Ucrania .
Con frecuencia, la resolución de problemas, como en derecho de familia, no se limita a meros litigios. A veces es crucial demostrar, por ejemplo, que un matrimonio se contrajo por motivos económicos y no sentimentales, o probar con certeza que un menor secuestrado reside efectivamente en Ucrania. Consideremos los tan criticados matrimonios exprés, diseñados para engañar a las personas, bajo la ilusión de haber encontrado el amor, con novias muy jóvenes en comparación con sus cónyuges, quienes luego se fugan con sus hijos para extorsionar económicamente a sus exparejas. En este sentido, este bufete tiene la capacidad de interponer recursos para la anulación de matrimonios, con efectos retroactivos (desde el momento de la celebración del matrimonio), o para la repatriación de menores desde Ucrania al país del cliente al que se presta asistencia.
La declaración de nulidad o anulación de un matrimonio no solo elimina las cuestiones relativas al valor mismo del contrato, sino que también impide futuras solicitudes de modificación de las condiciones de separación o divorcio, y reclamaciones de cualquier tipo sobre bienes muebles e inmuebles y sus mejoras.
El bufete cuenta con casos en los que se descubrió que cónyuges de Ucrania y países vecinos, utilizando documentos que posteriormente se comprobaron falsos, habían declarado una edad muy inferior a la real (8 años), no tenían hijos o habían estado casados ​​anteriormente, en algunos casos, con un matrimonio aún vigente. Gracias a estos hallazgos, el tribunal ucraniano concedió la anulación del matrimonio en un plazo de tres meses, por falta de consentimiento de buena fe de los cónyuges.
A nivel comercial, las investigaciones preliminares proporcionan una visión integral de la solvencia del cliente o socio comercial en caso de cobro de deudas y de la viabilidad de dicha acción.
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Búsqueda de personas desaparecidas o menores secuestrados a Ucrania.
La empresa, que emplea a investigadores profesionales con licencia en Ucrania e Italia, ha desarrollado un método para localizar a personas y menores secuestrados internacionalmente y llevados a Ucrania.
Muy a menudo, la resolución de problemas, como en derecho de familia, no se limita a meros litigios. A veces, es crucial demostrar, por ejemplo, que un matrimonio se contrajo por motivos económicos y no sentimentales, o probar con certeza que un menor secuestrado se encuentra efectivamente en Ucrania. Consideremos los tan criticados matrimonios exprés, diseñados para engañar a las personas, bajo la ilusión de haber encontrado el amor, con novias muy jóvenes en comparación con sus cónyuges, quienes luego se fugan con sus hijos para extorsionar económicamente a sus exparejas. En este sentido, este bufete tiene la capacidad de interponer recursos para la anulación de matrimonios, con efectos retroactivos (desde el momento de la celebración del matrimonio), o para la repatriación de menores desde Ucrania al país del cliente al que se presta asistencia.
La declaración de nulidad o anulación de un matrimonio no solo elimina las cuestiones relativas al valor mismo del contrato, sino que también impide futuras solicitudes de modificación de las condiciones de separación o divorcio, y reclamaciones de cualquier tipo sobre bienes muebles e inmuebles y sus mejoras.
El bufete cuenta con casos en los que se descubrió que cónyuges de Ucrania y países vecinos, utilizando documentos que posteriormente se comprobaron falsos, habían declarado una edad muy inferior a la real (8 años), no tenían hijos o habían estado casados ​​anteriormente, en algunos casos, con un matrimonio aún vigente. Gracias a estos hallazgos, el tribunal ucraniano concedió la anulación del matrimonio en un plazo de tres meses, por falta de consentimiento de buena fe de los cónyuges.
A nivel comercial, las investigaciones preliminares proporcionan una visión integral de la solvencia del cliente o socio comercial en caso de cobro de deudas y de la viabilidad de dicha acción.
Las demás investigaciones defensivas.
Sin embargo, las investigaciones de la defensa permiten al abogado defensor interrogar a personas informadas de los hechos. El abogado defensor también tiene la facultad de solicitar documentación a la administración pública ucraniana. El abogado defensor y sus asesores pueden acceder a ciertos lugares para documentar y describir su estado. Asimismo, el abogado defensor puede acceder a lugares privados o no públicos para llevar a cabo las actividades mencionadas.
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Estafa amorosa en Ucrania.
Este bufete internacional de abogados para Ucrania se enfrenta con frecuencia a casos de fraude romántico, también conocido como estafa amorosa. Las víctimas tienen una oferta casi ilimitada de mujeres y jóvenes ucranianas solteras en línea o en diversas redes sociales, quienes, según afirman, están dispuestas a casarse de inmediato. Los italianos, por naturaleza, son muy susceptibles tanto al encanto ucraniano como al deseo de formar una familia, y por lo tanto, aceptan con facilidad los halagos y las declaraciones de amor. Los italianos, a menudo demasiado honestos para creer que otros pueden jugar con sus sentimientos, son presa fácil de los estafadores, quienes se aprovechan de ellos de forma selectiva con el fin de enriquecerse económicamente.
Definición de “ estafa romántica” o “estafa amorosa” en Ucrania.
En Ucrania, existe desde hace tiempo una forma moderna de estafa romántica que implica la promesa de matrimonio. Se la conoce como "estafa romántica" o "estafa del amor". Para llevarla a cabo, los estafadores crean perfiles falsos en redes sociales o sitios de citas en línea, fingiendo estar enamorados de la persona a la que han engañado. Luego, obtienen apoyo financiero de la víctima o la explotan temporalmente.
El modus operandi es bastante simple y puede dividirse en dos tipos de casos. El primero implica el contacto directo y personal con la víctima por parte de la mujer ucraniana (acoso sexual), y el segundo implica el contacto virtual a través de las redes sociales.
La estafa amorosa, con conexión directa con Ucrania.
La estafa amorosa en Ucrania sigue siendo un sistema probado y comprobado.
La víctima, por cualquier medio (internet, redes sociales, agencias o conocidos), cae en la trampa del llamado "grooming" y entra en contacto con la mujer ucraniana. En la gran mayoría de los casos, se organiza un encuentro en Ucrania, donde el hombre se integra alegremente a la familia ucraniana. A partir de ese momento, al menos inicialmente, la relación se desarrolla rápidamente, con días llenos de dulces besos y salidas románticas. Precisamente debido a la implicación física y emocional, el estafador puede explotar fácilmente el miedo de la italiana a perder irremediablemente a una pareja tan dulce y cariñosa. Por lo tanto, muy pronto surge la inevitable idea del matrimonio. Inesperadamente, el estafador suele empezar a dudar ante la posibilidad de casarse, lo que aumenta la ansiedad de la desafortunada víctima y su deseo de resolver la situación. La futura novia se enfrentará a problemas inevitables que deberá resolver en su país de origen. Algunos ejemplos: la entrega de una gran suma de dinero como garantía durante un período de tiempo en el que su familia pueda vivir en Ucrania; Financiación para gastos médicos o enfermedades imprevistas de familiares cercanos, costes de reforma, la compra de una propiedad para proporcionar al menos una vivienda a la familia en Ucrania; garantizar que los seres queridos de la prometida puedan venir a establecerse en Italia, obviamente a expensas del futuro marido italiano; la aportación de una suma de dinero para iniciar un negocio en Ucrania y otros planes similares. En todos los casos, se trata siempre de promesas de retorno de la inversión que no se cumplen.
Si el italiano se muestra dispuesto y generoso, el estafador persistirá hasta que el hombre demuestre su incapacidad para continuar con los pagos o se vuelva más precavido. En cuanto empiecen los primeros «¡no!», la mujer se mostrará perpleja, ausente, melancólica, distante y dubitativa respecto al matrimonio. Incluso se han dado casos en los que el futuro marido ha condicionado la «inversión» a la celebración de la boda. En estos casos, los estafadores, recurriendo a las tácticas más absurdas, han evitado la ceremonia, alegando falsos impedimentos o creando obstáculos burocráticos improvisados ​​—un ejemplo clásico es la pérdida de documentos— para posponerla.
Este estudio desenmascaró a estafadores que mantenían múltiples relaciones, todas ellas con promesas de matrimonio.
Estafa romántica virtual en Ucrania.
El estafador navega por internet con un perfil falso y contacta a su víctima a través de una red social. Este impostor comienza intercambiando mensajes con su objetivo. Luego, de forma extraña, muy rápidamente, afirma haberse enamorado. Si la víctima acepta, la colmará de halagos y palabras dulces hasta que se enamore de verdad y se ilusione con haber encontrado a su pareja ideal en Ucrania, que a menudo se presenta como una mujer hermosa. Por supuesto, el género del estafador es irrelevante. Durante semanas y meses, la supuesta relación romántica se desarrolla a través de Skype, WhatsApp u otras plataformas. Se hacen planes juntos para el futuro, e incluso la futura pareja expresa su intención de conocerse en persona. ¡Pero entonces sucede lo inesperado! Poco antes de la cita con la supuesta mujer ucraniana, que en realidad es una estafadora, alega haber tenido un accidente, haberse enfermado, haber sido asaltada en el aeropuerto o no poder salir de Ucrania por algún otro motivo. En este punto, se le pide a la víctima que cubra los costos del tratamiento, el viaje u otros gastos, y que pague la cantidad necesaria mediante transferencia bancaria o a una cuenta en el extranjero. En lugar de eso, los problemas y obstáculos se multiplican, y se le pide repetidamente que pague más dinero. Sin embargo, el tan ansiado encuentro nunca se concreta.
Como consecuencia de lo anterior, si la víctima deja de pagar o empieza a sospechar, el estafador cambia de estrategia: se vuelve más insistente y amenaza con irse, obligándola así a tomar una decisión final. Y si este método también falla, el estafador recurre a otras artimañas. En otras palabras, quienes ya han pagado dinero seguirán siendo acosados ​​con diversos métodos hasta que finalmente rompan todo contacto con el estafador.
Las demás investigaciones defensivas.
Sin embargo, las investigaciones de la defensa permiten al abogado defensor interrogar a personas informadas de los hechos. El abogado defensor también tiene la facultad de solicitar documentación a la administración pública ucraniana. El abogado defensor y sus asesores pueden acceder a ciertos lugares para documentar y describir su estado. Asimismo, el abogado defensor puede acceder a lugares privados o no públicos para llevar a cabo las actividades mencionadas.
En resumen: la Firma sigue procesos para la recuperación de las sumas pagadas a posibles estafadores.
En materia de investigaciones de defensa, el Despacho posee un amplio conocimiento de la legislación aplicable en Ucrania y está autorizado para ejercer todos los derechos de sus clientes ante todos los tribunales, incluyendo los de apelación. El Despacho puede, según sea necesario, presentar solicitudes, documentos y expedientes, validar registros, inscribir a personas físicas, asociaciones y solicitudes. Asimismo, el Despacho tiene derecho a obtener, remitir y solicitar certificados y copias del estatus socioeconómico de cualquier entidad pública o privada.
Esta firma también lleva a cabo investigaciones defensivas a nivel internacional en Ucrania para todos los asuntos explicados anteriormente en los ámbitos de familia y matrimonio, derecho civil, mercantil y delitos contra las personas físicas, fiscal y financiero, en colaboración y con la asistencia de investigadores profesionales internos.
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