Servicios antifraude y antiestafa para negocios, comercio e inversiones en Ucrania.
Cooperación y verificación global contra estafas y fraudes en la compraventa en Ucrania.
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Cabe destacar que Ucrania ofrece oportunidades comerciales que no deben desaprovecharse por mero temor o desconfianza. Si bien el comercio con Ucrania conlleva, sin duda, un mayor riesgo que el comercio interno, no debe descartarse debido a los prejuicios habituales, ya que resulta sumamente ventajoso tanto desde el punto de vista financiero como cualitativo.
Para garantizar que no se pierda las inmensas oportunidades de importación/exportación que ofrece Ucrania, ofrecemos un servicio de protección contra el fraude y las estafas en Ucrania, que cubre todos los aspectos de las relaciones con terceros de cualquier naturaleza en Ucrania.
Este servicio de protección puede utilizarse para evitar el fraude comercial en negocios, importaciones/exportaciones, inversiones inmobiliarias, la compraventa de cualquier tipo de bienes y servicios con Ucrania y, por último, pero no menos importante, para verificar información personal (como promesas de matrimonio, etc.). La debida diligencia, que complementa y forma parte del servicio, por sí sola, incluso realizada profesionalmente, nunca es tan exhaustiva como el servicio integral de prevención de fraude en Ucrania que ofrece el bufete LegalGB.
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Para proteger a sus clientes y evitar cualquier malentendido o riesgo con Ucrania, ya sea para importación/exportación, negocios, ventas o tasaciones personales, la Firma sigue todo el proceso comercial, incluyendo los siguientes pasos:
1) Contacto directo con la contraparte: para verificar sus cualificaciones y fiabilidad, y/o su acceso a las propiedades objeto de negociación o a los centros de producción del material. Contactar con otros clientes del mismo sector, bancos y la Cámara de Comercio local, y verificar cualquier reclamación o litigio pendiente ante los tribunales.
Todo ello con visitas directas a la sede central en Ucrania, para comprender la realidad comercial, productiva, de suministro y de la vida cotidiana;
2) en compras: tomar muestras de ventas para compararlas con los resultados del envío al cliente;
3) Al firmar el contrato: cláusulas de salvaguarda y pagos diferidos mediante garantías bancarias ucranianas. Si el cliente desea asistir, contará con el apoyo de un traductor italiano/ucraniano-ruso;
4) presencia y supervisión personal en Ucrania durante las fases de producción, embalaje y transporte, hasta que el cliente reciba físicamente la mercancía con garantía de calidad;
5) posible protección en caso de disputas y litigios posteriores a la venta.
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Al externalizar procesos de compraventa con países extranjeros, como Ucrania, no existen las mismas garantías que las que ofrecen los bancos e instituciones financieras al otorgar hipotecas o préstamos. CRIF BPO realiza una serie de verificaciones personales y de ingresos para reducir el fraude. Por ello, tras años de experiencia, el bufete internacional para Ucrania, LegalGB Law Firm, ha desarrollado un sistema de garantías y protección para sus clientes. El abogado Graziano Benedetto, fundador del bufete, comprendió la necesidad de una supervisión directa, visitando personalmente a la otra parte para verificar su integridad y fiabilidad. Un antiguo proverbio dice: « Quien mira al amo, engorda al caballo » . En otras palabras, a petición del cliente, el bufete, con el poder notarial correspondiente, con o sin representación según el caso, visita directamente al vendedor o comprador ucraniano para verificar su autenticidad en todos los aspectos e implementar todas las precauciones mencionadas.
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El objetivo del servicio de investigación de fraudes de LegalGB Law Firm es minimizar los riesgos asociados a las importaciones y exportaciones a Ucrania. Esto implica evaluar toda la documentación disponible, incluidos los registros oficiales, para realizar el análisis exhaustivo necesario y proporcionar al cliente un informe que identifique cualquier registro potencialmente fraudulento. Además, las investigaciones se llevan a cabo de forma directa y personalizada, en función de la experiencia e instrucciones del cliente, mediante reuniones presenciales con el socio comercial.
Con frecuencia, la debida diligencia o las investigaciones de activos se centran exclusivamente en identificar la documentación personal y de ingresos que acredite la fiabilidad del individuo y la veracidad formal de dicha documentación. Es evidente que esta búsqueda, sobre todo en un contexto internacional, no puede ofrecer la misma certeza en los resultados que el contacto directo con la otra parte contratante.
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Internet está plagado de titulares sobre estafas online, tanto comerciales como personales. Las noticias cubren desde vendedores de coches inexistentes y cachorros falsos, hasta estafadores románticos, vendedores de piensos a precios increíbles, productos agrícolas procesados ​​y semielaborados adulterados, pólizas de seguros falsas, materiales ferrosos de baja calidad, propiedades inexistentes, contratos fantasma, productos químicos falsificados o de baja calidad, y una amplia variedad de otras estafas. Con demasiada frecuencia, páginas web atractivas, junto con oficinas ostentosas (a menudo alquiladas por horas, como en el caso de los vehículos de alta gama y numerosas secretarias), sugieren ofertas legítimas que, con el tiempo, resultan ser infundadas. Asimismo, suele ocurrir que se envía una muestra y luego se entregan productos que están muy por debajo de las expectativas, no solo en cantidad.
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Gracias a su presencia en Ucrania, esta firma adapta sus verificaciones específicamente a las necesidades del cliente. Se realizan investigaciones y se lleva a cabo un acceso exhaustivo para evitar que la contraparte oculte su identidad. Contactar con personas e instituciones locales es prioritario para obtener información imparcial. Además, dado que la firma está acreditada por bancos y cámaras de comercio, es posible realizar verificaciones y accesos precisos y específicos.
Los controles antifraude pueden realizarse de forma independiente del proceso principal de diligencia debida, censo o investigación, brindando así total seguridad al cliente. De esta manera, quienes estén interesados ​​en hacer negocios con Ucrania pueden confiar en una firma altamente especializada como "LegalGB Law Firm", que dedica sus recursos internos a otras actividades más enfocadas en el comercio con Ucrania.
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